Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền

Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền.

Ngày 27-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 16 người khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cũng trong vụ án này, Công an TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) về 2 tội “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng kế toán trưởng Công ty Alibaba là Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi) bị đề nghị truy tố tội “Rửa tiền”.

Tất cả 23 bị can trong vụ án này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án “ma”, sau đó quảng cáo rầm rộ bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu để lừa bán cho 3924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.


Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền - Ảnh 1.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện

Với thủ đoạn khá tinh vi, Nguyễn Thái Luyện hứa với khách hàng sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.

Đối với hành vi “Rửa tiền”, Công an TP HCM đã làm rõ, các bị can Mai, Lực và Thắng đã chuyển số tiền 13 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng.

Việc chuyển tiền được thực hiện trong các ngày 19-9-2019 và 20-9-2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, 3 bị can khai nhận: ngày 19-4-2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Thủ Đức.

Lĩnh nói Lực khi mở tài khoản thì đăng ký số điện thoại của Lực để nhận thông tin tài khoản.

Đến ngày 21-11-2018, Mai chỉ đạo Lĩnh nộp tiền vào tài khoản của Lực. Mai chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỉ đồng kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng có chi nhánh ở Bình Triệu (quận Thủ Đức). Toàn bộ số tiền trên do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba.

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỉ đồng mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên và Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai căn nhà này đứng tên Lực. Sau khi rút 18 tỉ mua nhà, còn lại 13 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm.

Ngày 18-9-2019, khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tổ chức thi hành Lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba và Chi nhánh, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực có về đến trụ sở Công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào.


Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền - Ảnh 2.

Khách hàng Công ty Alibaba tố cáo tại Công an TP HCM

Cả 3 đối tượng biết rõ số tiền 13 tỉ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp. Ngay hôm sau, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi là 13,9 tỉ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.

Thực hiện chỉ đạo của chị dâu, Lực đến ngân hàng rút 13 tỉ đồng bỏ vào 2 bao tải và 1 túi xách đưa về trụ sở Công ty Alibaba.

Đến nơi, Lực nhờ người cùng Lực mang tiền giao cho Mai, việc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận. Số tiền 13 tỉ đồng này, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Kết quả điều tra đến nay các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỉ đồng nêu trên do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.

PHẠM DŨNG

Người lao động



Facebook Comments Box

1 COMMENT

  1. Squidbillies song the middlee one homosexualFreee non-subscription pornVintae brazlian postal stamp valuesFree bollywood fuckPiic shuemale
    yatrooAdultss vjews of teensMafure irsute nudesXxx ggay loker
    rooom showersGrwce park naked nudeBiig brother
    till deah ddo you part jamnes gayy pornInterracial lesbian group sexVintage woodgrainFantasyland axult video store tampa
    floridaPrevent wood dookr from swingingGirlfriend fucked whiloe sleepingSexal points
    onn a womenDownload free pon portable pspLesbian first time lick moviesAnirxic slinny girps nudeHentei porn dicksOrgy sex
    pargies freeonesBikini pirae coveSeexy porn stories freeSeexy teens in pantiesGay musiciansJacisonville
    bisexualsPiss sexyCrjst hardcoreMaturre fert podn videisAsian keyboard emotionAmateur mature vidsMobies stallon fucing
    mareSeexy llette galleriesStrijp tease nude hoot pussyMom annd son seex pictute galleryAddult shwinn trikeBest waay tto coolk a chicken breastSexx babysiter storiesJenny agutter fake pornSexxy intiaal girlsAwayy
    daughtter father storyy take there virginity wwho youngOntariio
    amateur sokftball associationTatfoo breast calendarIndependent escor kayla harrisburgFuckk group latinaStriped bass in rhoxe islandDenmark frere poorno siteOld ladies fuck picsJenifer
    aniston boobs video3d cargoon nudde big cumshot on tits Vintage cowboy photoGrand theft aito pornGayy omeo
    deBreaat binder serrving trayMilkking female titsSingle nudee cougarsThsma productions adultFreee ringtones for virgin mobile phoneMarried seex edHairy potter blanketCaleche
    ermes bijou heart locfket vintageAspergers
    questionnaire ffor adultsAllison munn nude photosBlack biig ass fuckingBest free
    pofn sampleAlll goood things nude clipCynthia hawgen erotic danceVideo adulot upload sitesFunby jojes and adul storiesLoou reed
    what happenbed to dickMore sex pictuyres freeAmy smart strip scwne road tripThaii masture tubesPhysocazrpus hairy ballsCytokerain breast cancrr sentiunel lymkph nodesNewly
    divorced ddad parenting teensShhow me ya boobsSexy
    wedding air do’sZonee archive hentaai gamesAdult version youtyube ipodVirtual sex galleryPhokto nudist ruAsian amatdur 2008 jelsft enteeprises ltdSex abuise clipsAnndi andrews amateur picsCutest grl cumshotGeatest porn tuhe everHatwan eshort magnumPoker
    blackjjack billiarrs puzle stripDanielle reanne escortNude toon womenXxx pic searchGrroup seex freee amateurParacetamol recommended dkse for adultsQuizno pan asiaan salad ressing ingredients1920 s vintfage pornTeeen girls naaked
    andd wetHaploid ccells inn sexual reproductionDian sasro in bikiniSt louis frfee adultt chatFreee
    picc porn thumbCeleberty boob oopsVintage cooking wineVirgin mobille cyclops
    manualDitty asain pornstarAnaal dick pennis
    slut suckDirt matujre wifeAmy poehler nude fakeWitch hunter roin nakedSilvia ssaint pornostarMale striipper seex galleriesPorn game ppc torrentFrim
    ass tubeSex fantasy aart 1920s 1930sShauna obrdien hardcoreSexy
    toonss lar croftMinneapolis mn adylt bookstoresCaprain stabbin cumshot compilationFucking myy wife and
    mother-in-lawWilton mankrs private gay sex clubYuugo yrtle
    bach escortsEat my pussy ann angelFreee rrear fucking
    moviesSexyy amatgeur latinasPresbyterian church
    uusa news gayBat upp ass porntubeFree gaay passwords siteEjaculate onn my breastBleeding vagina picturesCarr lesbianCarmn electra striped bikiniSellf pkeasure guideCaptian hoook aand petfer pornAbnormal thumb nailMatue breast tiit niupple
    porn videoVoyeur monkyBlack women sucking cockCoolege porn girlsMaan nakked truckerFreee mmf hair rero moviesBachewlorette
    party podn picsAishwarya raai seex comFree actresws pussy
    picsFreee upskirtt movie mpegsCorvdtte nude girlsCrozet viirginia
    aduylt videoAnater seex videosFreee tantric sexFreee ultimate fucksPost
    yor lingerie wifePictures of naked dogsGirll oon girl panty
    sexTeen dols nudeLavitra seex pillAsiian crying during sexFree oldd granny seex videoAdult
    fiolm stzr picTeenn baarely videoSide effects from breast
    cancer radiationNebie nudes free galleriesNudde shaeon moonePostt
    opp t-girl sexChhristina preg titsVintage 5293 lightYoung adult sluhts fuckingSwingesrs party
    s fWhat iis beef loinn stripMusi vintage shoe clipsBarcelona escort
    las mejoresAsian blowuob cum ladyboySexy gameshow tubesBikinii bottoms cme loosePics biig
    ttit amateur sexManipla shemale moviesEbony lesbbian ful lenghth pornVideo
    women sexDnsk sex filmSexxy ten girls masturbationVintage clothing stor demographicsHorny blowjokb galleriesSwimmingg twink moviesCandid big boob
    picsGoogle index adultWagch free classic vintage xhamsterNudee
    teen japanese boysHoow to bbe ann adultWhaat causes painful mape orgasmSmaqll
    irl blowjobFuck thsm niggasSeexy nude menn websiteUnderground nude modelsDredlock
    nudeTomm brady dickVingage smky quartzMikaa escort japanese londonExtremme nnl sexFreee chicks fucking dogs picSangg keee asin bistroVintage bid feederBlack pornstar torrent

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here